Anti money laundering and terrorist financing fight is a crucial topic with European regulations turning stiffer on a regular basis. Financial entities as a whole, be it banks or insurance, must cope with constantly growing in sophistication laundering techniques and tools.Our 3 hours minimal length course (digital revision + validation test) enables each participant to fully comply with most recent compulsory constraints
Objectifs pédagogiques
- Strengthen the knowledge on regulation changes following European directives on AML
- Describe the type of customers base involved
- Keep up to date knowledge on AML vigilance
- Control procedures on suspicion report
- Respect the evolution of the sanctions imposed by the authorities
- Ascertain the designated persons' list regarding embargos and international sanctions
Programme de la formation
Module 1 - Strengthen the knowledge on regulation changes following European directives on AML
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A targeted war
- Laundering, landscape and perspective
- A targeted fight
- Key points
Module 2 - Describe the type of customers' base involved
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Know Your Customer obligation
- Details
- Key topics
Module 3 - Keep up to date knowledge on ALM-TF vigilance
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A constant and adapted vigilance obligation
- Vigilance obligation
- Key points
Module 4 - Control procedures on suspicion report
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Obligation of suspicion report
- Procedure regarding suspicion report
- Key topics
Module 5 - Respect the evolution of the sanctions imposed by the authorities
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The sanctions
- Sanctions and impacts
- Key points
Module 6 - Ascertain the designated persons' list regarding embargos and international sanctions
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Embargoes and international sanctions
- The embargoes
- The various levels of regulatory implementations
- Embargoes beyond classical trade sanctions
- Trade and financial sanctions
- Law abiding methods
- Key points
Les points forts
A large interactive activities program
Train yourself whenever and wherever you want
You adapt rythm and pace according your needs
A certificate of completion is issued and can be loaded
À qui s’adresse cette formation ?
Employees in the following entities : banks, insurances, investment firms, credit companies, brokers, financial intermediaries as a whole, market infrastructures, and more generally any employee involved in financial activities with a customer.
Pré-requis
Anyone involved in up to date mandatory AML rules and constraints
Moyens pédagogiques
- A pack of 6 e-learning modules has to be taken, followed by a 1 hour (max) final test valid
- This 40 questions test requires a 85% passing level ; should you fail, you may resume the on line course (documents, e-learning, mock exam) and exam again
- A 100% distance course, displayed according your rythm
- Interactives short sessions with regular evaluations
- A completion quiz at the end of each module
Satisfaction et Evaluation
- A certificate of completion will be uploaded once the test is succesfully passed.
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.