Blanchiment d'argent et lutte contre le financement du terrorisme restent des piliers de la réglementation financière ; ce parcours à distance complet va vous permettre de rester en conformité avec la réglementation sur la vérification des connaissances, de mettre à jour vos connaissances en matière de Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme, enfin de consolider votre connaissance des évolutions réglementaires liées aux directives successives sur la LCB-FT.
Objectifs pédagogiques
- Consolider la connaissance des évolutions réglementaires liées aux directives successives sur la LCB-FT
- Décrire les types de client concernés
- Mettre à jour ses connaissances en matière de Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme en matière de vigilance
- Maitriser les procédures liées aux déclarations de soupçon
- Connaître l'évolution des sanctions appliquées par les autorités de tutelle
- S'approprier les impacts des embargos et sanctions internationales en matière d'obligation de consultation des listes internationales et nationales de personnes désignées
Programme de la formation
1- Consolider la connaissance des évolutions réglementaires liées aux directives successives sur la LCB-FT
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Module 1 – Une lutte ciblée
- Introduction vidéo
- Le blanchiment
- Une lutte ciblée par un dispositif
- Points clés
- Quiz
2- Décrire les types de client concernés
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Module 2 – Obligation de connaitre ses clients
- Introduction vidéo
- Clientèle et bénéficiaires effectifs
- Personnes politiquement exposées
- Pays-tiers équivalent
- Points clés
- Quiz
3 - Consolider la connaissance des évolutions réglementaires liées aux directives successives sur la LCB-FT
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Module 3 – Obligation de vigilance continue et adaptée
- Introduction vidéo
- Obligation de vigilance continue et adaptée
- Points clés
- Quiz
4- Maitriser les procédures liées aux déclarations de soupçon
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Module 4 – Obligation de déclaration de soupçon
- Introduction vidéo
- Obligation de déclaration de soupçon
- Points clés
- Quiz
5- Connaître l'évolution des sanctions appliquées par les autorités de tutelle
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Module 5 – Les sanctions
- Introduction vidéo
- Les sanctions
- Points clés
- Quiz
6- S'approprier les impacts des embargos et sanctions internationales en matière d'obligation de consultation des listes internationales et nationales de personnes désignées
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Module 6 – Embargos et sanctions internationales
- Introduction vidéo
- Les embargos
- Les différents niveaux de mise en place règlementaire
- Des embargos qui vont au-delà des sanctions commerciales
- Des sanctions commerciales et financières
- Conduite à tenir
- Quiz
Les points forts
Un suivi attentif et régulier des modules digitaux permet de répondre aux tests de fin de dispositif
Des fiches de synthèse sont disponibles pour ancrer les connaissances
Un large panel d’activités interactives
Se former où et quand on veut
S’arrêter et reprendre sa formation à sa guise
Une attestation de suivi ou de réussite téléchargeable sur toutes nos solutions
À qui s’adresse cette formation ?
Collaborateurs au sein des entités suivantes : Prestataire de Service d’Investissement, entreprise d’investissement et établissements de crédit fournissant des services d’investissement, courtiers, intermédiaires financiers, CIF, CGP, SGP, prestataires de services de communication de données, infrastructures de marché. Managers et collaborateurs des fonctions de contrôle interne. Plus généralement, toute personne en contact avec la clientèle.
Pré-requis
Etre concerné par la réglementation en vigueur sur le maintien des connaissances en matière de blanchiment
Moyens pédagogiques
- Vous allez suivre 6 modules en e-learning d'une durée de 20 mns chacun environ, puis réaliser le test de validation final que vous devrez réaliser en moins d'une heure.
- Ce test de validation de 40 questions est à compléter avec un score de 80% de bonnes réponses.
- En cas d'échec, vous pourrez continuer à utiliser les ressources en ligne (documents, e-learning, questions d'entraînement) pour vous améliorer puis retenter le test d'évaluation
- Un parcours 100% à distance à faire à son rythme
- Un quiz de fin de chaque module pour valider les acquis
- Une formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des apprentissages
Satisfaction et Evaluation
- Une attestation sera disponible en téléchargement lorsque vous aurez suivi entièrement et validé votre parcours de formation e-learning.
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.
FAQ
Qu’est-ce que le dispositif LCB-FT ?
Le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) regroupe l’ensemble des règles, procédures et mesures internes mises en place par les professionnels assujettis afin de prévenir l’utilisation de leurs activités à des fins illicites.
Il comprend notamment l’évaluation des risques, les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, la détection des opérations atypiques, la conservation des informations et, le cas échéant, la déclaration de soupçon auprès de l’autorité compétente.
Ce dispositif doit être adapté à l’activité exercée, à la nature de la clientèle et au niveau de risque identifié, et faire l’objet d’une actualisation régulière.
Quelle est l’obligation de formation en LCB-FT pour les avocats ?
Les avocats font partie des professionnels soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues par le Code monétaire et financier, lorsqu’ils interviennent dans certaines opérations ou prestations.
À ce titre, ils doivent disposer de connaissances à jour en matière de LCB-FT, leur permettant d’identifier les risques, d’appliquer les mesures de vigilance et de respecter les procédures applicables.
Les textes n’imposent pas un volume horaire précis dédié à la LCB-FT, mais exigent que les professionnels concernés bénéficient de formations adaptées à leur activité, à leurs responsabilités et au niveau de risque auquel ils sont exposés.
Cette formation s’inscrit dans une logique de mise à jour régulière des connaissances, en cohérence avec les obligations professionnelles de formation continue des avocats.